İşlemlerde tarafların terörle bağlantılı olup olmadığını kontrol etmek de hayati bir zorunluluktur. İşte bu noktada Terör Listesi Sorgusu devreye girer.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Terör Arananlar Listesi adı altında aranan terör örgütü mensuplarını kamuya açık şekilde duyurur. terorarananlar.pol.tr adresinde yer alan bu liste, kırmızıdan griye kadar farklı kategorilerde aranma derecesine göre düzenlenmiştir.
Terör listesi sorgusu, işlem yapılan kişi ya da kurumun İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı arananlar listesinde olup olmadığının kontrol edilmesidir. Bu sorgu sayesinde:
İşlem taraflarının terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı anlaşılır.
Finansal sistemin suç örgütlerince kullanılması engellenir.
İşletmelerin hem yasal uyumu hem de itibar güvenliği sağlanır.
Özellikle kuyumculuk, döviz ve finans sektörlerinde yüksek nakit akışı sebebiyle terör finansmanı riski yüksektir.
Yasal Yükümlülük: Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği, bu listelerle karşılaştırma yapmak bir uyum gereğidir.
Ulusal Güvenlik: İşletmeler yalnızca kendi çıkarlarını değil, ülkenin güvenliğini de korumuş olur.
İtibar Koruması: Terör örgütleriyle bağlantılı bir işlem yapılması, telafisi olmayan itibar kayıplarına neden olabilir.
Manuel olarak İçişleri Bakanlığı’nın listelerini kontrol etmek zaman alıcı ve riskli olabilir. SarrafPro, tüm işlemleri anlık olarak bu listelerle karşılaştırır:
Müşteri veya işlem, terör listesinde yer alıyorsa anında alarm verir.
Riskli işlemde faturayı veya satış sürecini otomatik durdurur.
Böylece hem MASAK uyumunu hem de ulusal güvenliği destekler.
Son güncelleme
