Yaptırım Listeleri
Yaptırım Listeleri
Yaptırım listeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde yasaklı kişi/kurum/varlıkları içerir. SarrafPro, bu listeleri otomatik takip ve eşleme ile uyum sağlar.
Neden Önemli?
MASAK/OFAC gibi kurumlar yaptırım uyumunu denetler.
Yaptırım listeleri güncel tutulmazsa risk doğar.
SarrafPro listeleri sürekli günceller ve eşleştirir.
Nasıl Çalışır?
Kaynaklardan liste çekme – OFAC, AB, BM, yerel yaptırım verileri
Veritabanı ile eşleme – Müşteri/varlık bilgileri ile otomatik kıyas
Alarm & Rapor – Eşleşen ögeler için uyarı ve rapor üretimi
Denetim İçin Çıktılar
Yaptırım uyum raporu
Riskli kayıt listesi
Tarihsel eşleşme geçmişi
İpucu
Güncel yaptırım listeleri riskin erken tespiti demektir. SarrafPro bunu sizin için takip eder.