Yaptırım listeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde yasaklı kişi/kurum/varlıkları içerir. SarrafPro, bu listeleri otomatik takip ve eşleme ile uyum sağlar.
MASAK/OFAC gibi kurumlar yaptırım uyumunu denetler.
Yaptırım listeleri güncel tutulmazsa risk doğar.
SarrafPro listeleri sürekli günceller ve eşleştirir.
Kaynaklardan liste çekme – OFAC, AB, BM, yerel yaptırım verileri
Veritabanı ile eşleme – Müşteri/varlık bilgileri ile otomatik kıyas
Alarm & Rapor – Eşleşen ögeler için uyarı ve rapor üretimi
Yaptırım uyum raporu
Riskli kayıt listesi
Tarihsel eşleşme geçmişi
Güncel yaptırım listeleri riskin erken tespiti demektir. SarrafPro bunu sizin için takip eder.
